ETERNIT (ETER - NM) - Convoca AGO/E para 10/04/2007 / Bonificacao / Desdobramento DRI: Elio Antonio Martins
Convoca AGO/E para 10/04/2007, a fim de deliberar sobre:
- demonstracoes financeiras correspondentes ao exercicio de 2006; - destinacao do saldo do Lucro Liquido do exercicio e ratificacao das distribuicoes de dividendos e juros sobre capital proprio; - eleicao dos membros do Conselho de Administracao e designacao do Presidente; - eleicao dos membros do Conselho Consultivo; - aumento do Capital de R$ 201.024.777,50 para R$ 226.851.231,40, mediante a capitalizacao de parte do saldo da conta Reservas de Lucros, com emissao de 1.727.522 novas acoes, a ser atribuida aos acionistas da Companhia, gratuitamente, a titulo de bonificacao, na proporcao de 1 (uma) nova acao bonificada para cada lote de 20 (vinte) acoes possuidas na data da Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. As novas acoes emitidas participarao em igualdade de condicoes a todos os beneficios, inclusive a dividendos e eventuais remuneracoes de capital, que vierem a ser deliberados por esta Companhia a partir da data de sua emissao. Para fins do paragrafo 1o do artigo 25 da IN/SRF 25/2001, o valor atribuido as acoes bonificadas sera de R$ 14,95 por acao;
- desdobramento do numero de acoes que compoe o Capital Social da Companhia, apos a bonificacao mencionada no item ¿a¿, na proporcao de 1 (uma) acao nova para cada 1 (uma) acao possuida na data da Assembleia que deliberar sobre o desdobramento, de forma que cada acionistas titular de uma acao passe a ser proprietario de duas acoes, e sem modificacao do Capital Social Subscrito e Realizado. As novas acoes, em decorrencia do desdobramento, terao os mesmos direitos atribuidos as acoes atualmente existentes, inclusive com relacao aos dividendos ou eventuais beneficios que vierem a ser distribuidos a partir da data de sua emissao;
- aumento do Capital Autorizado da Companhia de R$ 240.400.000,00 para R$ 270.000.000,00; - alteracao do artigo 5o e seu paragrafo 1o do Estatuto Social da Companhia passarao a vigorar com a seguinte redacao, apos as aprovacoes acima:
¿Artigo 5o. - O Capital autorizado e de R$ 270.000.000,00, representado exclusivamente por acoes ordinarias, todas nominativas e sem valor nominal.
Paragrafo 1o - O Capital subscrito e realizado, atualmente, e de R$ 226.851.231,40, representado por 72.555.934 acoes ordinarias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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ETERNIT (ETER - NM) - Convoca AGO/E para 10/04/2007 / Bonificacao / Desdobramento
DRI: Elio Antonio Martins
Convoca AGO/E para 10/04/2007, a fim de deliberar sobre:
- demonstracoes financeiras correspondentes ao exercicio de 2006;
- destinacao do saldo do Lucro Liquido do exercicio e ratificacao das distribuicoes de dividendos e juros sobre capital proprio;
- eleicao dos membros do Conselho de Administracao e designacao do Presidente;
- eleicao dos membros do Conselho Consultivo;
- aumento do Capital de R$ 201.024.777,50 para R$ 226.851.231,40, mediante a capitalizacao de parte do saldo da conta Reservas de Lucros, com emissao de 1.727.522 novas acoes, a ser atribuida aos acionistas da Companhia, gratuitamente, a titulo de bonificacao, na proporcao de 1 (uma) nova acao bonificada para cada lote de 20 (vinte) acoes possuidas na data da Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. As novas acoes emitidas participarao em igualdade de condicoes a todos os beneficios, inclusive a dividendos e eventuais remuneracoes de capital, que vierem a ser deliberados por esta Companhia a partir da data de sua emissao. Para fins do paragrafo 1o do artigo 25 da IN/SRF 25/2001, o valor atribuido as acoes bonificadas sera de R$ 14,95 por acao;
- desdobramento do numero de acoes que compoe o Capital Social da Companhia, apos a bonificacao mencionada no item ¿a¿, na proporcao de 1 (uma) acao nova para cada 1 (uma) acao possuida na data da Assembleia que deliberar sobre o desdobramento, de forma que cada acionistas titular de uma acao passe a ser proprietario de duas acoes, e sem modificacao do Capital Social
Subscrito e Realizado. As novas acoes, em decorrencia do desdobramento, terao os mesmos direitos atribuidos as acoes atualmente existentes, inclusive com relacao aos dividendos ou eventuais beneficios que vierem a ser distribuidos a partir da data de sua emissao;
- aumento do Capital Autorizado da Companhia de R$ 240.400.000,00 para R$ 270.000.000,00;
- alteracao do artigo 5o e seu paragrafo 1o do Estatuto Social da Companhia passarao a vigorar com a seguinte redacao, apos as aprovacoes acima:
¿Artigo 5o.
- O Capital autorizado e de R$ 270.000.000,00, representado exclusivamente por acoes ordinarias, todas nominativas e sem valor nominal.
Paragrafo 1o - O Capital subscrito e realizado, atualmente, e de R$ 226.851.231,40, representado por 72.555.934 acoes ordinarias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal.
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